證券代碼：600990      股票簡(jiǎn)稱：四創(chuàng)電子      編號(hào)：臨2014-014

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會(huì)召開(kāi)日期:2014年5月22日

l  股權(quán)登記日：2014年5月19日

l  是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是

l  是否涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：否

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2013年度股東大會(huì)。

（二）股東大會(huì)的召集人：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司第五屆董事會(huì)

（三）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年5月22日（星期四）下午14：00。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年5月22日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（四）會(huì)議的表決方式

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，均以第一次表決為準(zhǔn)。

網(wǎng)絡(luò)投票操作流程詳見(jiàn)附件二。

（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（注：以上第1項(xiàng)、第3至14項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)；第2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容見(jiàn)《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

三、會(huì)議出席對(duì)象

（一）截至2014 年5月19日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體A 股股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

四、會(huì)議登記方法

凡出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權(quán)委托書(shū)，見(jiàn)附件一）于2014 年5月20日下午17:00 之前向公司董事會(huì)辦公室報(bào)名并辦理會(huì)議出席手續(xù)（可以傳真或電話方式報(bào)名）。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，有關(guān)費(fèi)用由與會(huì)股東或股東代表自理。

2、聯(lián)系地址：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號(hào)公司董事會(huì)辦公室

3、郵政編碼：230088

4、聯(lián)系人：楊夢(mèng)、梁建

5、聯(lián)系電話：0551-65391324，傳真號(hào)碼：0551-65391322。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)

2014年 4月 30 日