本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整， 對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個別及連帶責(zé)任。
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與華東電子工程研究所(以下簡稱“華東所”)就房屋租賃、物業(yè)管理和產(chǎn)品購銷等達(dá)成相關(guān)協(xié)議。公司擬于2005年繼續(xù)租用華東所工業(yè)廠房（位于合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華電大廈一層部分1256平方米）用于生產(chǎn)和辦公，并委托華東所物業(yè)中心對公司工業(yè)廠房和辦公場所實行物業(yè)管理。公司還擬與華東所繼續(xù)簽訂印制板等雷達(dá)配套產(chǎn)品銷售和原材料、元器、外協(xié)加工件購買等產(chǎn)品的購銷協(xié)議。
因為上述交易的交易方為華東所，是本公司的控股股東，所以上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司于2005年1月10日以通訊方式召開的二屆六次董事會審議通過了上述關(guān)聯(lián)交易的議案，其中參加表決的8名董事一致通過了本議案（吳曼青先生和夏傳浩先生為關(guān)聯(lián)董事回避了表決），3位獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。上述關(guān)聯(lián)交易尚須獲得本公司2005年第一次臨時股東大會的批準(zhǔn)，與該等關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對議案的投票權(quán)。
二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
華東所基本情況如下：
注冊地址：合肥市淠河路88號
法定代表人：吳曼青
注冊資金：7,418萬元
經(jīng)營范圍：雷達(dá)、電子系統(tǒng)、技術(shù)防范工程、電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)，機(jī)械加工，百貨、五金交電、家具、木模、建筑材料銷售；印刷；住宿、餐飲、貨物運(yùn)輸、物業(yè)管理與服務(wù)、房屋租賃；幾何量測試、無線電測試、環(huán)境實驗；電鍍及服務(wù)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：華東所是本公司控股股東，持有本公司58.11% 的股份。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
公司擬租用的華東所工業(yè)廠房位于合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華電大廈一層部分1256平方米，其中500平方米辦公用房于2003年1月8日與華東所簽訂了為期2年的《房屋租賃合同》（詳見招股說明書第6節(jié)），現(xiàn)因租賃期滿擬與華東所繼續(xù)簽訂《房屋租賃合同》，另租用的756平方米工業(yè)廠房用于擴(kuò)大微波射頻組件的生產(chǎn)。
公司擬與華東所物業(yè)中心簽訂《物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》，委托華東所物業(yè)中心對公司工業(yè)廠房和辦公場所實施環(huán)衛(wèi)、保安和公用綠地養(yǎng)護(hù)等管理，地址位于合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華電大廈一層部分及四、五層和合肥市清溪路廠區(qū)（建筑面積共11300.56平方米）。
公司與華東所于2004年2月7日分別簽訂了《2004年度訂貨協(xié)議》和《2004年度器材供應(yīng)合同》，就華東所向公司采購印制板等雷達(dá)配套產(chǎn)品和公司向華東所采購?fù)鈪f(xié)件加工產(chǎn)品等達(dá)成協(xié)議（詳見招股說明書第6節(jié)），2005年公司因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬與華東所就印制板等雷達(dá)配套產(chǎn)品銷售和原材料、元器件、外協(xié)加工件等產(chǎn)品購買，繼續(xù)與華東所簽訂《產(chǎn)品購銷協(xié)議》。由于是框架性協(xié)議，準(zhǔn)確的型號和交易金額，在每單購銷合同中規(guī)定，公司將會在定期報告中詳細(xì)披露。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
公司擬租用的華東所1256平方米工業(yè)廠房位于合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華電大廈一層部分，參照合肥市同類房屋的租賃價格，雙方商定該出租房屋月租金為12元/平方米，按年度結(jié)算，于次年交納上年度租金180,864元。租賃期限為一年，自2005年1月1日起，經(jīng)雙方協(xié)商也可以提前終止合同。
公司擬委托華東所物業(yè)中心對工業(yè)廠房和辦公場所實行物業(yè)管理，地址位于合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華電大廈一層部分及四、五層和合肥市清溪路廠區(qū)（建筑面積共11300.56平方米），參照市場價確定，物業(yè)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為2.3元/平方米（月），全年為311,895元；供暖面積為2468.7平方米，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為15元/平方米（季），全年為37,030元。以上全年收費(fèi)共計348,925元。委托管理期限為一年，自2005年1月1日起。
公司擬與華東所簽訂的《產(chǎn)品購銷協(xié)議》，屬于生產(chǎn)過程中發(fā)生的日常性交易，主要涉及以下三種交易：
（1）公司向華東所出售印制板等雷達(dá)配套產(chǎn)品。此類價格以市場價格或公司向合同外第三方出售同類產(chǎn)品的價格確定，在沒有上述價格參照時，以公司前幾年銷售同種產(chǎn)品的價格或成本加合理利潤確定。
（2）公司向華東所購買外協(xié)加工件。此類價格按成本加成法或第三方可比價。
（3）公司向華東所購買原材料。此類價格按市場價確定。
協(xié)議有效期自生效日起至2005年12月31日止。上述交易為日常經(jīng)營過程中發(fā)生的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易，全年累計發(fā)生金額預(yù)計為：公司向華東所預(yù)計銷售印制板等雷達(dá)配套產(chǎn)品約人民幣3000萬元，公司向華東所預(yù)計采購?fù)鈪f(xié)加工件、原材料和元器件約人民幣500萬元。
五、本次交易的目的及對公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易是與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行，符合公司和股東的利益。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事安進(jìn)先生、李曉玲女士、王亞林先生在公司二屆六次董事會召開前審閱了本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要， 同意將此次關(guān)聯(lián)交易提交公司二屆六次董事會審議。
公司二屆六次董事會于2005年1月10日以通訊方式召開，3位獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易均投贊成票，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，公平合理，決策和表決程序合法、合規(guī)，同意該項關(guān)聯(lián)交易。
七、備查文件
1、公司二屆六次董事會決議
2、公司二屆四次監(jiān)事會決議
3、公司獨(dú)立董事意見
4、《房屋租賃合同》
5、《物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》
6、《產(chǎn)品購銷協(xié)議》
　　　　　　　　　　　　　　　 
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會
二ＯＯ五年一月十日